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海口美兰区构建电信网络诈骗事前事中事后全链条打击机制

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admin 发表于 2019-8-31 13:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
自己想当代理被骗,不是报警求助,而是“照葫芦画瓢”去坑别人?

近日,海口公安分局里水派出所就抓获了这样一名受害者变加害者的诈骗犯罪嫌疑人。


从美兰区公安部门获悉,今年上半年,全区电信诈骗最高发的案件类型为代办信用卡、贷款类诈骗类,冒充购物客服退款、刷单类诈骗占比也较大。受害者人群呈现出“5、6、7”的特征:年龄段在30岁以下的占5成;女性受害者超6成;普通务工人员占7成,为诈骗案件的主要受害群体。

公安机关是打击犯罪的主力军。面对层出不穷的诈骗花样,南海公安分局始终保持严打高压态势,坚持打防管控多管齐下,构建电信网络诈骗事前防控、事中干预、事后全链条打击机制,破案数同比上升23%,破获“飓风4号”专案,得到部领导批示肯定。

警方提醒:

凡是关于钱包的事情,多一分小心,少一分损失,护住“钱袋子”。

且来看看近期发生的这几起典型的电信诈骗案例

案例一

被骗后“照葫芦画瓢”骗人8800元

7月22日,在QQ一个“转票群”里,某人欲转售自己以880元购买的演唱会门票,群里的许某锐立即出价1060元准备收购,卖家很快就答应转让。

但许某锐却以担心付款后收不到门票为由,要求卖家支付200元保证金,事成后将支付卖家1260元。收到200元后,许某锐又以转账没有备注保证金、支付方式不是由零钱支付、收取手续费等为由,要求多次转账,共计1000元。

卖家意识到自己受骗后立即报警。7月23日,民警许在甘蕉村将许某锐抓获。令人惊讶的是,许某锐曾经就是这类诈骗手法的受害人!

2019年年初,许某锐在一网站看到一则招聘收购演唱会门票代理的广告,于是缴纳1000元成为代理。许某锐与“上家”约定,每转卖一张演唱会门票可得利润的30%。然而,许某锐非但并没有得到相应的报酬,反而被“上家”以上述方式诈骗7000元。

被骗后,许某锐觉得这也是一个“生财之道”,遂照板煮碗开启自己的诈骗之路。7月,许某锐通过网上高价回收演唱会门票实施诈骗3起,共计骗取事主8800元。


目前,嫌疑人许某锐因诈骗已被依法刑事拘留,案件仍在进一步审查中。

案例二

想稳赚“过手钱”却被骗7万元

7月24日,南海口步某知名食品公司小陈(化名)接到自称是“部队采购人员”打来的电话,对方称想换个供应商,让小陈给报个价。

于是小陈把报价单给了对方,而后对方对4项有意向的菜品进行讨价还价,还说出了自己更换供应商的“诚意”——索要10%的回扣。小陈一看,这明面的和私下里的都谈妥了,于是放下了戒备心。

圈定菜品后,对方又提出要一种牛肉饭,但小陈的公司没有这种菜品,于是对方热心地提供了一个“供应商”,其让小陈从“供应商”处采购牛肉饭,然后对方再给小陈结总账,开发票。

面对一个长期稳定的大客户,小陈心中满是喜悦,丝毫没有察觉到异样,于是在7月26日、27日共转账75600元到“供应商”处进行牛肉饭的采购。

岂料在转账后第二天,小陈就再也联系不到“供应商”和“部队采购人员”了,这时,小陈猛然醒悟,意识到自己被诈骗了,随即报警。

案例三

儿子住院急用钱,父亲网贷竟遭骗
6月30日,丹灶一务工男子小孟(化名)因儿子生病住院而急需短时间内筹款。小孟找到了一个“网贷“App,马上申请了一笔50000元的贷款,以解燃眉之急。

小孟按提示填好了所有资料,贷款平台也提示“审核通过,已放款”。可当小孟打算提现的时候,该App却不断以需要收取保险费、制作资金流水等理由向小孟骗取了29000元......


案例四

网络交友诱导投资诈骗

去年11月13日,谢小姐在网交平台珍爱网认识了一名自称周某的男子,两人开始谈感情,经常用微信视频聊天,之后两人谈到谈婚论嫁的地步。但到11月20日左右,周某开始说公司有一个项目需要投资,便开始向谢小姐要钱,还说会有定期利润打到谢小姐账户里。

后来,谢小姐莫名开始接到一些与项目相关的欠款催收电话,因深信周某,谢小姐没有多疑便一一将“欠款”补上,谁知这一切都只是周某的骗局,回过神来,谢小姐合共损失305720元。

案例五

网络购物类型诈骗

2019年6月27日,狮山的高小姐在休息时在在网上搜索关于买猫的一些QQ交流群,随后事主加入了一个名为XX布偶英短宠物猫群。进入后即有一位QQ好友添加事主询问事主是否有意向购买宠物猫,双方通过线上交流后,事主看中了两只标价分别为5000元、12000元的宠物猫。

不过这时对方开始要求事主先给定金,后又称需要给全款才能发货,结果事主在转账给对方13700元后,对方开始失联,事主这才知道自己上当了。

警方分析,由于表演门票有特定的使用时间,专卖方必须在此之前将其卖出乃能获利,本案的犯罪嫌疑人正是利用了受害人急于转手门票的心理,不断给受害人增加转手的“阻碍”以骗取钱财。广大市民在转售物品时,请通过正规的交易平台交易,以防被骗。

类似所谓“采购”的诈骗,其“套路”一直未变:上家主动来,下家搭上线,就差中间环,稳赚过手钱。警方提醒,广大市民若遇到这种“生意”,千万要提高警惕,稳赚的过手钱,也可能是被坑掉的血汗钱。

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