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以信用卡名义 骗500余人上当

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admin 发表于 2019-9-2 12:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
打来电话称可为有不良征信记录的客户办理信用卡,在收取1680元-1980元手续费后马上把客户拉黑。近日,海口洪山警方经过两个月侦查、走访及暗访,成功打掉一电信诈骗团伙,刑拘21人。

今年1月以来,海口市公安局洪山区分局陆续接到海口等地群众报警,称被洪山区某公司以代办信用卡为名诈骗。接警后,洪山刑侦大队立即组织精干力量组成专班展开调查,发现多起警情均指向关山某商务信息咨询有限公司。


民警暗访发现,该公司话务员每天大量拨打电话,主题都是关于办理信用卡。随后民警绘出现场结构图,制定周密抓捕方案,3月7日上午,刑侦大队会同洪山分局关山、卓刀泉、张家湾派出所60余名警力,开展收网行动,当场抓获江氏兄弟等全部团伙成员28人,查扣作案用手机100余部、电脑30余台、车辆两台及账本若干。

经查,此案受害人都是存有不良征信记录者,他们无法通过正规渠道开通信用卡或是提升额度,诈骗公司在推销电话中承诺只需缴纳1680元-1980元手续费,就可以通过“特殊渠道”代办信用卡等业务,若办理不成手续费可退回。受害人按照约定支付手续费后,就会被立即拉黑。

24日,洪山警方向记者介绍,这是一个以三人为核心的电信诈骗团伙。江某担任公司法人,其表哥江某国以及合伙人刘某担任公司主管,该团伙组织严密,分工明确。他们从不法渠道购买了大量公民个人信息,并专门选择有不良征信记录者为目标,该团伙并无所谓的“特殊渠道”,只是以此为诱饵,引诱受害人上当。

警方通过查阅公司台账,发现这家公司不到半年骗取500余人的手续费,初步估计涉案金额约百万元。目前,因涉嫌诈骗罪,该团伙中的21人已经被洪山警方依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。

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