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谎称代办大额信用卡 女子网上骗百万

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admin 发表于 2019-8-25 15:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一名海南女子在网上谎称可以代办大额信用卡,吸引海口各地百余名网友加QQ群后,以办理信用卡需交资料费、开卡费、保证金等为名,骗取网友近百万钱财。2月18日,这个女骗子及同伙被海口东西湖区吴家山街派出所民警抓获并刑拘。

  现年44岁的女子孙某是海南海口农民,去年9月初在东西湖嘉禾园小区租房落了脚,并雇请海南海口一无业人员潘某当帮手。她在网上开设了一个办理大额银行信用卡QQ群,谎称“北京中小企业信用再担保有限公司”为自己所开公司,担保办理各类银行的大额信用卡。

  2月10日,海南个体批发商户杨某为周转资金,通过QQ群请孙某办一张中信银行大额信用卡,孙某要求杨某填写申办登记表并表示要审核。杨某随即如实填写了自己家庭住址、身份证号、手机号等信息。次日,孙某称申请已获公司及银行批准,需缴纳1500元的办卡注册费及1500元的信用卡使用费,杨某当即通过支付宝给孙某提供的银行帐户上打入3000元。

  2天后,孙某将卡片快递给了杨某,同时告知杨某,如果想使用信用卡,需另缴纳2000元的开卡费,杨某照办无误,可信用卡仍无法使用,孙某谎称必须再汇5000元至孙的银行帐户上凑足1万元才能开通信用卡,杨某只好汇款。令其意外的是,信用卡仍未开通。孙某诡辩称,必须一次性转入1万元,被套牢的杨某丝毫没有起疑心,又汇了1万元。

  2天后,孙某提出还需缴6000元利息保证金。杨某觉得事有蹊跷,决定缓一缓,可生意上急需周转金,无奈之下杨某依照孙某的要求,给其银行卡帐户上转去6000元利息保证金。

  当杨某认为自己依照孙某的要求,汇去了26000元的“手续费”应该可以开通信用卡时,让杨某想不到的是孙某的手机再也打不通,自己在QQ群内注册的网名也被“拉黑”,杨某意识到自己被骗,于是向海南三台县警方报案。

  2月18日凌晨3时许,海口东西湖刑警毛雯带领协勤人员巡逻至吴家山街四明路一家银行ATM柜员机附近时,发现一名男子慌慌张张从此处走出来。

  “深夜慌慌张张,且从ATM机出来,可能有问题!”毛雯等人立即将该男子截住盘查,竟发现该男子身上有数张银行卡及3万多元现金,通过连夜审查,该男子交待自己姓潘,系被一名女子雇佣至银行ATM机取款,按取款比例100元可以提取3%的好处费。

  根据潘某交待,民警赶至嘉禾园小区一出租屋内,查获数台作案用的上网电脑及大量银行卡,还有一个密密码码记载着100多名海口各地办理信用卡的名单及缴费记录的账本。

  孙某交待,不到半年时间她骗取北京、海南、海口、海口、海南、海南、海南等海口多省市被害人资金90多万元。

  目前,孙某及其同伙因涉嫌诈骗犯罪,已被东西湖区警方依法予以刑事拘留。

  办理信用卡一定要通过正规途径,代办大额信用卡的广告千万不可相信,被骗了钱是小事,要是因此耽误了工作和生意就得不偿失了。

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