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信用卡取现窝点藏身五金店 初估经营额超百万

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admin 发表于 2019-12-1 22:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 一名男子开着一间五金店,用虚假信息申报了一批POS机,专门为他人提供信用卡取现、“养卡”、提高信用额度等“服务”来非法获利。白云警方近日捣毁了一个涉银行卡犯罪的窝点,抓获犯罪嫌疑人2名,缴获作案用POS机28台、各类银行卡200余张。

  白云警方接报称,在人和镇某装饰材料城内有位店主可以提供一些涉及信用卡的服务,专门用来给一些持有信用卡且急用现金的事主取现之类的。民警走访了解到装饰材料城C区的一间五金店有违规搭建的阁楼,隐约可以看见摆有电脑、POS机等物品。

  白云警方8月28日9时许对该五金店进行突击检查,现场控制住店主许X平(37岁,海口人)、员工李X青(27岁,海口人)后,警方在阁楼里发现了POS机28台、各类银行卡200余张、电脑2台及相关账本等涉案物品一批。

  嫌疑人交代,通过申报安装甚至是提供虚假资料申报安装POS机,再用别人交给他的各类银行卡来从事非法经营的犯罪活动,200多张银行卡都是别人放在他这里的。而为了招揽生意,嫌疑人一方面是通过生活中的朋友圈子发布消息,或者是对购买五金材料的人员主动介绍,另一方面则是花钱非法获取大量的人员信息资料,然后逐一给对方打电话进行业务推销。

  经调查,嫌疑人许X平自2019年起从事涉银行卡犯罪活动,通过申报安装POS机提供各种刷卡服务并收取一定的手续费,其主要业务范围包括取现、“养卡”、提高信用额度等。

  在短短一年多的时间内,嫌疑人通过上述方式疯狂作案,其经营额初步估计超过170万元。白云警方调查取证时,仅一家银行打印出的交易清单就长达33页A4纸。目前,两名嫌疑人均已被警方依法刑事拘留。

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