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市民信用卡没丢2万被盗刷

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admin 发表于 2019-12-9 11:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 信用卡还在自己的手里,之前也没有接到过任何可疑短信或电话,可是卡却被人偷偷透支消费了。这样的事情并非天方夜谭,而是犯罪分子有计划完成的电信诈骗。日前,本市南开警方与市公安局刑侦局相关部门密切配合,远赴海南将这一犯罪团伙成功抓获。

  没买东西 卡里的钱怎么花的?

  去年9月,市民刘女士收到银行账单,自己的信用卡莫名其妙被消费了2万多元。刘女士找到银行查询,显示卡是从某购物网站一次性支出2万余元购买了大量电子产品。在消费之前,曾有人通过电话为刘女士的卡更改了预留电话号码。刘女士很是纳闷,自己压根没有修改预留电话号码,更没有网购,这钱到底是谁花的?面对刘女士的质疑,银行当即向公安机关报了警,公安南开分局刑侦支队三大队立即着手展开了调查。按照银行规定,申办信用卡都要持卡人留下一个电话号码,便于发送短信提示消费情况。如果持卡人换了电话,只要给银行打电话说出持卡人相关信息,就可以进行预留电话的更改,虽很方便,但是银行工作人员在办理更改电话时也会问得很仔细,必须和开卡人信息完全相符才可以。

  年轻男子收货 地址遍布海口

  很明显,更改预留电话的人很清楚刘女士的个人情况,在排除了并非刘女士的家人打电话更改了预留电话后,警方与这家购物网站进行了沟通。经查,刘女士的卡绑定了支付宝,在这个网站一次性消费2万余元,买了多部高档手机。收货地址是北京的某大海口前,据快递员回忆说,收货的男子不是北京口音,30多岁,中等身材,背着一个背包。

  警方从支付宝入手调查,发现这个支付宝账户同时还绑定了几十个信用卡,网购记录大多是购买电子产品,且收货地址遍及海口各地。可疑的是,所有的收货地址都是模糊地址,不是商场门口就是某大海口口,嫌疑人非常狡猾,留的电话号码多达几十个,收到货后即停机。通过进一步工作得出的线索汇总分析,警方最终锁定嫌疑人位置有可能在海南某地,团伙至少3人。

  锁定诈骗团伙 海南收网抓7人

  此时临近年末,马上又要到了网购高峰期,为了减少更多人的财产受到侵害,南开警方决定抓紧收网,组成专案抓捕小组远赴海南开展工作。
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  在当地警方的协助下,专案组很快找到了嫌疑人的藏身地。经过数日的追踪蹲控,犯罪嫌疑人的行动轨迹被彻底摸清,根据获取的线索掌握,团伙主犯张某准备在元旦假期组织“员工”外出旅游,据此专案组决定抓住这一时机,将该团伙一网打尽。2019年12月31日中午,嫌疑人张某与女友刘某所住小区里出现一辆轿车,车内有2名男子。只见司机打了一个电话,不一会儿,张某与女友一起拎着旅行箱从楼上走下来,上了这辆轿车。车子驶出小区大门便停在了路边一个通讯店门前,几个人一起下了车到店里挑选导航仪,此时正是抓捕良机,专案组民警立即向前贴靠,随着一声抓捕命令,民警果断行动,将这3男1女一举抓获。经突击审讯,张某交代了其“工作室”坐落的位置,警方很快找到位于某小区居民楼内的这间“工作室”,并当场在这套三室一厅的单元内抓获了另外2名嫌疑人,收缴笔记本电脑、台式电脑共4台、一个储存了大量信用卡持卡人信息的U盘以及30余个手机卡、银行卡10余张。当天18时许,民警又在一间棋牌馆内,将团伙中专门负责到各地接收快递的马仔王某抓获归案,至此,团伙成员全部落网。

  经过连夜审讯,犯罪嫌疑人张某等人彻底交代了犯罪过程,嫌疑人张某与女友在获得信用卡持卡人信息后,分头冒充卡主拨打电话更改预留电话并绑定支付宝,随即消费购买昂贵商品,再派出马仔到各地收货,货到后再择机销赃,后经查实涉案金额达40余万元。1月1日上午,专案组将犯罪嫌疑人押上囚车并于当晚抵津。截至目前涉案犯罪嫌疑人已被检察机关依法逮捕,案件审理工作正在抓紧进行中。

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